我司新一屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議召開的通告

2024年1月19日，我司成立新一屆董事會(huì)，討論了相關(guān)事項(xiàng)，情況如下：

一、公司除獨(dú)立董事外，其他全體董事均出席，符合公司章程和法律規(guī)定的到會(huì)人數(shù)，公司新一屆董事會(huì)成立。董事會(huì)就成立股東會(huì)、修改公司章程、公司更名等事項(xiàng)進(jìn)行了討論。

二、我司近期收到姚福利、王文斌兩人支持石力等人損害我司利益、員工利益、債權(quán)人利益和全體股東利益的相關(guān)問題線索，我司將依法嚴(yán)肅追究其法律責(zé)任。

三、關(guān)于石力等人存在的重大問題（我司已于2024年1月4日通告）及其對(duì)公司造成的不利影響，我司已整理相關(guān)線索，啟動(dòng)處置安排，依法進(jìn)行嚴(yán)肅追究。在此再次公開聲明：

（一）石力等人任何繼續(xù)使用偽身份、使用已登報(bào)聲明作廢公章干擾公司經(jīng)營(yíng)管理的行為，已涉嫌犯法，我司將嚴(yán)肅追究其法律責(zé)任。

（二）任何配合石力等人使用偽身份、使用已登報(bào)聲明作廢公章干擾我司及我司客戶經(jīng)營(yíng)管理的行為，我司亦將嚴(yán)肅追究其法律責(zé)任。

（三）公司所有對(duì)外出具的文件、簽訂的合同等，均須法定代表人簽字并加蓋公司公章方可生效。

特此通告。

上實(shí)融資租賃有限公司

法定代表人：林振 

2024年1月19日